"Чтобы выглядел как директор, покупали новую одежду", - подставные лица о том, как их использовали в Фонде развития предпринимательства Якутии

Как ранее сообщалось, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Якутии было ликвидировано преступное сообщество, участники которого осуществляли хищение денежных средств в особо крупном размере.

В отношении 57-летней экс-руководителя некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике Следственным комитетом РФ по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

На видео подставные лица рассказывают, как их обманывали пройдохи из Фонда развития предпринимательства. Многие из них ранее судимые, безработные. Их находили на улице, в букмекерских конторах:

"Фактически все оформлено на меня. При этом был безработным, злоупотреблял алкоголем. Заходил, брал бумажки. Чтобы выглядел презентабельнее, покупали мне одежду, советовали вести поувереннее. А я не знаю... Шарахаюсь от всех. Ничего не дали за полученные займы. Дали на руки тысяч 10 за полгода".

"Открыл на свое имя ИП, по которому был получен кредит на сумму 3 млн рублей, оформлена дорогая машина. Стал поручителем незнакомых лиц на общую сумму 6 млн, мне выплатили 25 тыс.".

"В 2019 году оформлял на себя ИП, открывал счета, по которым проводились большие суммы денег. Займы должны были получить в Фонде развития предпринимательства. Где-то 1 млн рублей передал. Таких как я было около 15 человек".

На фото подставные лица