В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, обвиняемой в дроблении бизнеса

Следователи Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) раскрыли масштабное налоговое мошенничество, в котором фигурирует женщина, занимавшая руководящую должность в компании по уборке и дезинфекции. Она обвиняется в использовании сложной схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, что повлекло за собой ущерб государству на сумму свыше 72 миллионов рублей.

Подозреваемая использовала дробление бизнеса, чтобы искусственно снизить объемы налогооблагаемой базы своих подконтрольных организаций. Это позволяло ей избежать превышения предела доходов для применения упрощенной системы налогообложения и уклонения от уплаты НДС. Сообщается, что фальсификация налоговых деклараций продолжалась с октября 2018 по апрель 2021 года.

В результате тщательной работы следствия, были собраны убедительные доказательства преступной деятельности обвиняемой. В целях возмещения нанесенного ущерба был наложен арест на имущество женщины, ее супруга и детей на сумму более 152 миллионов рублей.

С утвержденным обвинительным заключением прокурора, уголовное дело теперь передано в суд. Дело было возбуждено по результатам проверок, проведенных Федеральной налоговой службой, Федеральной службой безопасности и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.